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伦敦/索菲亚(路透社) - 上个月同意购买保加利亚最大的私人养老基金Doverie的英国公司United Capital没有股票市场上市,没有网站,也没有电话号码

它的注册办公室位于该镇的一个排屋

艾塞克斯的Grays,由Tanja Pazarcik担任,为Insolution Service工作,Insolution Service是一家帮助人们建立公司的机构

它使用了许多客户的地址Pazarcik说她将United的邮件转发到奥地利的一个地址,但对其他方面知之甚少

联合资本公司10月底提交的账户显示该公司有14英镑的现金并处于休眠状态Doverie的交易价格尚未公布在7月15日的声明中,卖方维也纳保险集团公司表示,只有它同意出售其9258养老保险公司Doverie对United Capital PLC的百分比此类差距在保加利亚提出了有关United Capital对Doverie的意图的问题,该公司拥有近180亿卢比经营管理的evs(120亿美元)和超过1.25亿捐助者是欧洲最贫穷国家的重要养老金提供者在英国,透明度活动家已经抓住了争议,重申他们要求更严格的披露规则路透社对英国公司文件和采访的审查奥地利,保加利亚,俄罗斯和香港追踪联合资本对一系列公司实体的所有权保加利亚执政党社会主义者呼吁该国金融监管机构停止出售监管机构表示将寻求更多有关联合资本所有者,财务的信息当联合资本提交其文件以批准交易时,它如何建议为购买提供资金维也纳保险集团发言人表示,它对从多方收到的所有报价进行了检查,并在评估后列出了一份入围名单“从那里,最终的决定是针对联合资本,”发言人说他没有回应有关维也纳保险公司对联合资本的了解的进一步评论的要求

在7月26日的电子邮件声明中,联合资本称这是一家总部位于英国的金融服务“控股实体”,该公司与附属公司一起管理更多超过20亿欧元,并且“参与”欧盟,美国和俄罗斯的保险公司,房地产基金,银行和工业资产“这一购买或选择过程没有任何丝毫不寻常的影响(由一个独立的实体审查)美联储资本主席Deborah Sturman在接受电话采访时表示,“联合资本是一家完全正常的英国注册金融服务控股公司”

当被问及对保加利亚交易的担忧时,她说:“如果人们有问题,我不在乎“根据英国监管文件,United Capital于2007年被一家名为Fletcher Kennedy的英国公司注册成立,该公司创建了离岸公司F Letcher Kennedy的网站称,该公司可以在离岸中心设立公司,如伯利兹,英属维尔京群岛,直布罗陀和塞舌尔

它还说它可以在三小时内在英国设立公司,收费为208英镑“你不要必须是英国国民或居民才能成为英国公司的官员,“该网站声明”该公司还必须在英国境内设有注册办事处

这是该公司的官方地址,不一定是交易地址,公司无需在地址保持存在我们将为您提供一个地址作为您的注册办公室“查尔斯弗莱彻主任说,该公司是由他拒绝透露设立联合资本的个人指示的“在我们与公司的短暂合作结束后,你提到的复杂结构很快就结束了”他补充道:“2007年,没有要求组建代理人进行尽职调查

” ,我们本来可以从指示客户那里获得身份证明文件“”在其交易地址以外的地址拥有注册办事处的公司是立法者的事情“一旦联合资本成立,弗莱彻肯尼迪很快就辞去了董事和秘书的职务

监管文件作为第一任董事然后辞职的组建代理人当时是标准做法,Charles Fletcher表示,联合资本公司截至10月份提交的截至2012年5月的账户显示该公司几乎有2名900万英镑现金本月晚些时候提交的修正账户显示它有14英镑现金两者都显示该公司处于休眠状态保加利亚政客和Doverie养老基金的捐助者表示他们希望获得有关United Capital所有者的更多详细信息在7月26日的电子邮件声明中联合资本表示,其重要投资者之一是俄罗斯银行家联合首席董事长斯图尔曼8月2日在路透社回复路透社时表示,亚洲贸易管理公司总部设在香港,其主要所有人是Mastyugin

非常接近50%Mastyugin的女发言人无法发表评论根据香港的监管文件,亚洲贸易管理的商业活动和股东尚不清楚亚洲贸易管理的代表拒绝发表评论,但投资银行发言人表示 - Mastyugin持有183%股份并且担任监事会职务的俄罗斯银行将回应那个骗局keswoman无法发表评论,但联合资本7月26日的电子邮件声明也表示,私人持有的LJ集团驻伦敦的商业银行部门LJ Capital增加了对该公司Sturman的兴趣,称LJ Capital拥有非常大的股份

接近50%LJ Capital拒绝发表评论英国监管文件显示,联合资本有四位董事Three-Slobodan Ristic,Guenter Rohr和Heinz Russwurm博士 - 住在维也纳或附近第四位导演是Sturman Rohr自2007年起担任导演Ristic今年7月11日,Russwurm和Sturman被任命为文件显示,维也纳保险集团宣布将把其持有的保加利亚基金股份出售给United Rohr,后者宣称自己是一家IT和企业咨询公司

他会将路透社的问题转交给“相关人员”,作为税务会计师列在目录中的Russwurm无法联系以征求意见,Ristic Plam也不会en Dimitrov是保加利亚最大的工会CITUB的负责人,该公司拥有Doverie 1%的股份

他说,他的工会希望了解更多有关United Capital的信息“该公司已多次改变其大股东,但买家总是成熟的公司和现在我们得到了这家没有人听说过的公司(联合首都),“他说,以前的大多数所有者包括欧洲重建和发展银行,德意志银行和荷兰Kardan金融服务集团德意志银行和Kardan拒绝评论欧洲复兴开发银行做了没有立即回应评论请求Doverie管理委员会主席Daniela Petkova表示,其未来所有权的不确定性正在损害该基金:“我现在不知道公司的公允价值是多少,因为很多人都有因缺乏明确性而已提交改变养老基金的声明我们正在谈论成千上万的“7月30日在W的Doverie的股东大会Dimitrov表示,另一次会议将于8月20日由伦敦的Mark Anderson,香港的Nishant Kumar和Clare Baldwin,莫斯科的Maria Kiselyova和Megan Davies进行另外的报道,黛博拉·斯图曼出席了会议

维也纳的Georgina Prodhan和Angelika Gruber以及纽约的Lauren Tara LaCapra和Brian Grow;西蒙罗宾逊写作;由珍妮特麦克布莱德编辑